Abogado

Abogado especializado y certificado en “Formación en Materia de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, de la Asociación Española de Entidad de pago (ANAED), con amplia experiencia en Prevención de Lavado Activos y Cumplimiento Regulatorio en el sector Financiero (bancos, agente de cambio y remesas), y en el No-financiero (APFNDs), concesionario de vehículos de motor de lujo y dealer multimarca, construcción e inmobiliario. Recientemente obtuvo licencia de capacitador autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Republica Dominicana (SIS).

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